Проверка на благонадежность фирмы

Благонадежность контрагента — это реальные намерения юридического лица, его отношения с другими бизнес-партнерами и с государством в целом. Со временем у каждой организации вырабатывается собственный алгоритм действий, направленных на проверку благонадежности контрагентов. Начинающему же предпринимателю не так-то просто разобраться в тонкостях этого вопроса, ведь до сих пор не существует четкой специфики поведения для проверки надежности партнеров, которая будет одинаково эффективной и действенной для всех.

Проверка компаний на благонадежность — это многоэтапная и длительная процедура, которую должны проводить компетентные лица. Некоторые руководители, пытающиеся обезопасить собственный бизнес и желающие максимально снизить будущие финансовые риски, до сих пор пробуют заниматься этим вопросом самостоятельно. Для этого обращаются за помощью в Федеральную налоговую службу России и другие государственные структуры. Но подобная схема поведения не всегда бывает оправданной, ведь слишком высока вероятность упустить важные моменты, которые в дальнейшем сыграют решающую роль. 

Проверка благонадежности контрагента


Ответственность за выбор контрагентов целиком и полностью лежит на руководстве компании. Об этом предупреждают налоговые органы и этот нюанс обязательно стоит учитывать при заключении каждой новой сделки. Если спустя некоторое время после начала вашего сотрудничества у налоговой службы или любого другого государственного органа появятся вопросы к вашему деловому партнеру, то вполне возможно, что те же самые вопросы появятся и к вам.

Проверка фирмы на благонадежность позволяет:

  1. Обезопасить себя и свою компанию от необоснованных рисков в будущем.

  2. Определить не является ли юридическое лицо компанией-однодневкой.

  3. Выяснить способность контрагента платить по долгам и нести ответственность за свои действия.

В бизнесе на кону оказываются денежные средства в немалых количествах. Заключая договор с недобросовестным контрагентом, компания рискует своим финансовым благополучием. Всем известны случаи, когда срываются сроки поставки продукции или поставляется товар ненадлежащего качества. А бывает и так, что, решив арендовать офис и заплатив за это немалые деньги, арендатор в скором времени узнает, что арендодатель вовсе не является собственником предложенных площадей.

Все вышеперечисленное — это лишь одна сторона "медали", а вот испорченная репутация компании, потеря доверия со стороны постоянных клиентов — это уже более серьезная проблема.
ли деньги можно заработать снова, то для того, чтобы вернуть утраченное доверие и репутацию могут потребоваться долгие годы. И даже спустя много лет не всегда бывает возможно восстановить утраченное доверие и потерянную стабильность. Поэтому проверка благонадежности юридического лица является первостепенной задачей. С это проверки должно начинаться любое сотрудничество с новым партнером.

Где проверить контрагентов на благонадежность?

Сервис Birank.com — это место, где любой руководитель может осуществить тщательную поэтапную проверку партнеров. В отличие от сайта Федеральной налоговой службы, где можно выполнить только поверхностную оценку контрагента и узнать, является ли он зарегистрированным налогоплательщиком, здесь можно получить полную информацию о партнере.

Удобство сервиса уже оценили тысячи предпринимателей. Здесь в режиме онлайн может быть выполнена проверка благонадежности и ответственности контрагента перед другими юридическими лицами, а также перед государством. В базе данных онлайн-сервиса Birank.com содержится информация обо всех юридических лицах, ведущих свою деятельность на территории страны. Актуальная и правдивая информация обновляется с частой периодичностью, поэтому если сегодня контрагент возьмет кредит в каком-нибудь банке, то уже завтра вам станет известно об этом. С помощью сервиса Birank.com вы сможете быть в курсе самых последних изменений в деятельности вашего будущего или настоящего делового партнера.

Для того чтобы получить доступ к обширной базе данных необходимо ввести:


  1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

  2. Основной государственный регистрационный номер, присвоенный компании в момент создания юридического лица (ОГРН).

  3. Наименование организации-контрагента.

  4. Фактический или юридический адрес компании.

  5. Фамилию, имя, отчество руководителя фирмы.

Не обязательно вводить все эти данные целиком. Использование лишь некоторых критериев из вышеперечисленных дает положительные результаты поиска. Но чем больше данных вы используете в поиске, тем больше возможностей откроется перед вами, тем более тщательно будет организована проверка благонадежности контрагента. Программа отличается простотой и эффективностью. 

Сервис Birank.com осуществляет проверку контрагентов на благонадежность по всем возможным направлениям. После ввода данных партнера и их отправки, информация о контрагенте выводится в специальном окне. Руководитель моментально получает точные и актуальные данные из проверенных официальных источников.

Сервис Birank.com поможет:

  1. Определить фирмы, с которыми ваш контрагент имеет сотрудничество на данный момент. С помощью этого можно выявить "нечистоплотные" компании, которые работают через подставные организации или через недавно открытое дочернее предприятие.


  2. Установить долги и кредиты компании, если таковые имеются или имелись в прошлом. Для изучения этого вопроса используют базы Федеральной службы госстатистики.

  3. Найти информацию о процедурах по банкротству, которая берется из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

  4. Получить информацию об исполнительных производствах.

  5. Получить сведения о крупных договорах с государством из Базы государственных контрактов. Компания, которая имела крупные контракты с государством является надежным контрагентом.

  6. Определить были ли у компании судебные разбирательства в арбитражном суде и каким был их результат.

  7. Выявить реальное финансовое состояние контрагента на сегодняшний день. Изучение этого вопроса поможет сделать выводы об эффективности работы партнера, с которым планируется заключение договора, его ликвидности и устойчивости.

Birank.com — это комплексная программа, которая использует информацию со всех возможных федеральных источников, проверяя контрагентов по любым вопросам. Тщательный сбор и подробный анализ полученной информации в комплексе позволяют сделать правильные выводы и не допустить необоснованных сделок с недобросовестными контрагентами.

Желающие могут пройти краткий курс обучения, что позволит узнать все тонкости работы с сервисом. Персональный менеджер проведет вам онлайн-курс и научит составлять графики, подсчитывать коэффициенты и строить схемы. Убедиться в удобстве и простоте сервиса Birank.com можно уже сегодня. Для этого достаточно зайти на сайт и протестировать демо-версию, проверив одного из ваших партнеров по бизнесу. 


birank.com

72 Тюменская область

Дата публикации: 17.03.2015 07:43

Тюменские налоговики напоминают, что проверить контрагента и с учетом полученных данных решить вопрос о безопасности заключения с ним сделки можно с помощью нескольких электронных сервисов Федеральной налоговой службы на сайте www.nalog.ru.

С помощью сервиса «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» можно проверить:

— наличие регистрации контрагента в ЕГРЮЛ;

— выяснить, не подавал ли контрагент в инспекцию документы на государственную регистрацию изменений (о смене генерального директора или состава участников);

— удостовериться в том, что контрагент отсутствует в списке компаний, с которыми нет связи по их юридическому адресу;

— проверить, что адрес, по которому зарегистрирован контрагент, не включен в список адресов массовой регистрации;

— проверить, что контрагент не указан в списке недействующих юридических лиц, по которым принято решение об исключении из ЕГРЮЛ;

— проверить, не принято ли собственниками контрагента решение о ликвидации или реорганизации компании;


— убедиться, что среди учредителей и руководителей контрагента нет лиц, невозможность участия которых в этой организации подтверждена судом;

— убедиться в отсутствии сведений о дисквалификации генерального директора контрагента;

— удостовериться, что в руководстве контрагента нет других дисквалифицированных лиц.

Сервисы «Действительные ИНН юридических лиц», «Недействительные ИНН юридических лиц» дают возможность убедиться в действительности ИНН контрагента.

С помощью сервиса «Недействительные свидетельства» можно проверить действительность номера свидетельства о государственной регистрации контрагента или свидетельства о присвоении ему ИНН.

Таким образом, проверка контрагента свидетельствует о проявлении организацией должной осмотрительности при выборе делового партнера. Пользуясь сервисами ФНС России можно провести всесторонний анализ финансово-хозяйственной деятельности контрагента и сделать выводы о его благонадежности.

www.nalog.ru

Зачем проверять контрагента?

Согласитесь, требование разумно не только для целей исчисления налогов, но на практике мы регулярно сталкиваемся с проблемой невозможности исполнения судебного акта по взысканному долгу не только в связи с тем, что у должника нечего взять, так как он вывел все активы, но и потому, что его невозможно найти. Изо дня в день мы сталкиваемся с ситуациями, что компании отгружают товар контрагенту, который по юридическому адресу не находится, активов не имеет, а директор — номинал. На вопрос: «Как такое произошло?» — в лучшем случае пространные пояснения: «Вот, нашли в Сети, документы присылали по интернету и «Почтой России», обычно платили».


как проверить добросовестность контргента

Ни телефонов, ни контактных лиц должника у взыскателя нет, менеджер, который с ними работал, к моменту обращения к нам или уже уволился, или «впал в амнезию». Сайт, где нашли контрагента, или забыт, или исчез, или не содержит никакой полезной информации. Не настораживает обычных менеджеров по закупкам/продажам ни то обстоятельство, что коммерческое предложение приходит от одной организации, а счет от другой, ни даже тот факт, что первичное коммерческое предложение было прислано на бланке компании, которая уже ликвидирована. Из раза в раз убеждаемся, что даже при таких очевидных «звоночках» компании все равно перечисляют предоплату или производят отгрузку в отсутствие предоплаты. А потом: «Спасите, помогите, судебная система не работает…»

Проверяя контрагента, вы защищаете не только себя от невозвратной дебиторской задолженности, но и свою компанию от претензий налоговых органов.


В сфере налоговых правоотношений проблема проверки контрагентов осложняется тем, что закон не содержит определения понятия «должная осмотрительность».

В результате каждый трактует термин по-своему. И чтобы отстоять расходы или вычеты по НДС, одни судьи посчитают достаточным предоставление копий учредительных документов контрагентов (постановление АС Московского округа от 08.08.13 № А40-79361/12-91-438), другие — потребуют адреса, телефоны, сведения о деловой репутации и другую документацию (постановление АС Поволжского округа от 05.10.16 № А12-45841/2015).

Как проверить контрагента бесплатно

Для самостоятельной проверки добросовестности контрагента сделайте следующее:

  1. Запросите у контрагента:
    • устав организации, решение об избрании (назначении) руководителя;
    • решение об избрании гендиректора (проверьте совпадение с данными, указанными в ЕГРЮЛ: https://egrul.nalog.ru/);
    • копию 2-й и 3-й страницы паспорта руководителя фирмы, чтобы проверите его по списку недействительных российских паспортов на сайтеФМС: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000;
    • лицензию, если сделка заключается в рамках лицензируемой деятельности (проверить факт ее выдачи можно на сайтах лицензирующих органов);
    • свидетельство о членстве вСРО, если этого требует сделка (проверьте данные на сайте Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юр. лиц: http://www.fedresurs.ru/).

  2. Проверьте факт регистрации контрагента и данные о лице, имеющем право действовать от имени организации без доверенности, на сайте: https://egrul.nalog.ru/.
  3. Уточните, не находится ли компания в реорганизации или ликвидации, на сайте «Вестника госрегистрации»: http://www.vestnik-gosreg.ru/search/.
  4. Не опубликовано ли сообщение о банкротстве на сайте «Коммерсант»: http://www.kommersant.ru/bankruptcy/.
  5. Проверьте, не заявлялся ли руководителем организаций факт отказа от управления на сайте https://service.nalog.ru/svl.do, а также не находится ли руководитель в розыске на сайтеИнтерпола: https://www.interpol.int/en/notice/search/wanted, Федеральной службы исполнения наказаний: http://fsin.su/criminal/ и МВД: https://xn--b1aew.xn--p1ai/wanted.
  6. Сдает ли организация налоговую отчетность и не имеет ли задолженности по налогам: https://service.nalog.ru/zd.do.
  7. Сдает ли организация бухгалтерскую отчетность, каковы ее показатели на сайтеФедеральной службы государственной статистики: http://www.gks.ru/accounting_report.
  8. Имеет ли организация принудительно взыскиваемую задолженность на сайте судебных приставов: http://fssprus.ru/iss/ip/.
  9. Имеет ли организация признаки банкротства, выдавала ли гарантии в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц: http://www.fedresurs.ru/.

  10. Не приостановлены ли операции по счетам по данным Системы информирования банков о состоянии обработки электронных документов: https://service.nalog.ru/bi.do.
  11. Закладывала ли имущество на сайте, который ведетФедеральная налоговая палата: https://www.reestr-zalogov.ru/.
  12. Является ли организация взыскателем или ответчиком в суде на сайте Картотеки арбитражного суда: http://kad.arbitr.ru/ или всудах общей юрисдикции: https://sudrf.ru/index.php?id=300.
  13. Не входит ли компания в неформальные реестры должников: http://www.centerdolgov.ru/.

Данная рекомендация по проверке сформулирована нами, исходя из:

  • разъяснений, содержащихся в п. 12 Приложения № 2 к Приказу ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/3332,
  • многочисленных дополняющих друг друга писем Минфина от 12.07.2016 № 03-01-10/41099, от 15.02.2016 № 03-01-11/7857, от 16.10.2015 № 03-02-07/1/59422, от 06.07.2009 № 03-02-07/1-340,
  • писем ФНС от 24.07.2015 № ЕД-4-2/130052, от 16.03.2015 № ЕД-4-2/4124, от 11.02.2010 № 3-7-07/84,
  • судебной практики.

Что даст проверка контрагента?

Принятие этих мер в случае воздержания от участия в нелегальных схемах по возмещению и/или оптимизации налогов позволяет снизить налоговые риски и вернуть дебиторскую задолженность. Отказать вам в вычете или принятии расхода могут по причине недостоверности счетов-фактур и неосмотрительности. Чаще всего это происходит, когда контрагент утверждает, что не подписывал спорный счет-фактуру, или отрицает сам факт сотрудничества с плательщиком.

Обращаем внимание! Для применения данных проверки для целей налогообложения мало проверить, необходимо надлежащим образом оформить результаты проверки. Что следует учитывать и как оформлять, отражено в письме ФНС РФ  от 31.03.16 № СА-4-7/5589.

Что нужно сделать, чтобы использовать данные проверки в суде:

  • распечатайте скриншот экрана, на котором видны нужные данные;
  • на свободном месте укажите, с какого браузера получены данные (Safari,Opera, Firefox, Chrome и т. д.);
  • пропишите название и адрес сайта,
  • отметьте данные о компьютере, на котором был сделан снимок (инвентарный номер или имя компьютера в сети);
  • укажите, кто сделал копию;
  • поставьте дату.

Почему следует обратиться к профессионалам?

Сложность самостоятельной проверки, в том числе с использованием специальных платных сервисов типа «Контур-фокус», «Коммерсант», «Картотеки» и других, состоит в том, что информацию все равно потребуется проанализировать и обобщить. Неопытный человек может не учесть или придать излишнее значение тем или иным данным.

Компания «Долги. Налоги. Доли» использует данные и иные сервисы проверки контрагентов и предоставит вам действительно необходимую информацию для принятия управленческого решения. Контрагентам на абонентском обслуживании при желании может быть подключена услуга формирования архива проверки и мониторинга изменений контрагентов. Опция мониторинга позволяет оперативно предпринять нужные шаги, чтоб контрагент не «слился», оставив на память нереальную к взысканию дебиторку.

Получить бесплатную консультацию специалистов

Мы не избавим вас от необходимости сбора документов, указанных в п. 1 приведенного выше перечня, но мы сделаем за вас анализ предоставленных документов, выберем из всего вороха информации действительно нужную  и будем вести электронный архив проверки.

Перед подписанием договора, по которому вы перечисляете предоплату и предоставляете отчетности, мы рекомендуем пересылать нам на проверку:

  • ИНН и БИК банка, обслуживающего контрагента;
  • устав, который позволит проверить наличие дополнительно установленных по сравнению с общими положениями закона ограничений полномочий подписанта;
  • копию паспорта подписанта.

Если договор подписывается по доверенности, у вас во всех случаях должен остаться оригинал или удостоверенная копия  доверенности.

При работе в отсутствие этого минимума можно говорить, что риск наращивания дебиторской задолженности, по которой высока вероятность получения нереального для фактического исполнения судебного акта, чрезмерно высок. Наращивание дебиторской задолженности такого качества повышает вероятность, что вашей организации впоследствии потребуется сопровождение дела по банкротству со стороны должника.

днд.su

Зачем нужна проверка на благонадежность?

Ответственность за выбор поставщиков и клиентов лежит на компании. Неосмотрительность приводит к потере денег, деловой репутации, отказу в возмещении НДС и даже обвинению юридического лица в мошенничестве. Поэтому важно по максимуму оценить риски работы с определенной фирмой.

По каким критериям оценивается благонадежность?

Проверка на благонадежность не подчиняется специальному алгоритму. Существует ряд общепринятых критериев, изложенных в Приложении N 2 к Приказу ФНС России N ММ-3-2/467@ от 14.10.2008.

    1. Величина налоговой нагрузки в разы ниже среднего значения по отрасли.
    2. Отражение в финансовых документах убытков несколько периодов подряд.
    3. Большие суммы вычетов по налогам за отчетный период.
    4. Несоответствие темпа роста доходов и темпа роста расходов.
    5. Оплата труда работников по документам ниже среднего уровня по региону.
    6. Неоднократно граничащие с допустимой величиной показатели, разрешающие применение специальных налоговых режимов.
    7. Практически равная величина расходов и доходов.
    8. Выстраивание длинной «цепочки контрагентов» без разумного на то экономического обоснования.
    9. Отсутствие пояснений на выявленные налоговыми органами несоответствия финансовых показателей.
    10. Регулярное снятие с учета и дальнейшая регистрация по новому адресу.
    11. Значительное отклонение от среднего значения показателя рентабельности, установленного по данным статистики для конкретной отрасли.
    12. Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском.

Первые 11 критериев достаточно сложно проверить на практике, но проверка благонадежности юридического лица по двенадцатому критерию не так затруднительна. В Приказе подробно рассмотрены признаки такой деятельности:

    — отсутствие данных в ЕГРЮЛ;
    — отсутствие личных встреч директора (или должностных лиц) при заключении договоров между поставщиками и их клиентами;
    — отсутствие документов, подтверждающих полномочия управляющего органа;
    — отсутствие сведений о реальном местоположении фирмы, регистрация по одному адресу с другими компаниями;
    — отсутствие информации в СМИ, интернете и других источниках.

Наличия одного или нескольких критериев может быть достаточно, чтобы признать организацию «проблемной» и не вступать с ней в деловые связи.

Способы проверки благонадежности юридического лица, открытые источники, платные сервисы

Проверка контрагента на добросовестность может быть осуществлена как через открытые источники, так и с помощью платных сервисов.
Некоторую информацию можно получить бесплатно через инструменты на сайте ФНС: сведения о регистрации или процессе ликвидации, вид деятельности, сведения о задолженности по налогам, место регистрации и др.

С помощью платных сервисов можно заказать полную выписку из ЕГРЮЛ с информацией об учредителях, исполнительном органе, размере уставного капитала и его изменениях, выданных лицензиях и т. д. Другие сведения возможно получить через дополнительные интернет — источники:

    — реестры недобросовестных поставщиков;
    — картографическая система Яндекс и Google;
    — реестры лицензий;
    — банк данных исполнительных производств;
    — картотека арбитражных дел;
    — поисковые системы сети интернет.

Существуют и специализированные сервисы, предоставляющие всю необходимую информацию в единой, сводной таблице. Один из таких ресурсов — «Проверка контрагентов». Он позволяет получать сведения сразу по нескольким критериям. Это очень удобно, т. к. данные систематизированы и представлены в удобном виде. Такие инструменты значительно экономят время, что играет важную роль в бизнесе. Еще одно несомненное преимущество такого ресурса — мгновенная актуализация информации при изменении сведений в реестрах.

О функции «Светофор» (индикатор благонадежности) в сервисе «Проверка контрагентов»

Для удобства в сервисе существует функция «Светофор». Это индикатор благонадежности, где каждому цвету соответствует определенная характеристика: зеленый индикатор — хорошая компания», желтый – «рекомендуем проверить», красный – «деятельность прекращена». Функция удобна тем, что позволяет сразу ответить на вопрос, действующее ли юридическое лицо, а также принять решение о перспективах сотрудничества.

info.1cont.ru

Проверка контрагента на благонадежность позволяет владельцам бизнеса и руководителям предприятий обеспечить финансовую безопасность компании. Необходимость проверки контрагента на благонадежность возникает при заключении договоров, вступлении в деловые отношения. Основные признаки неблагонадежности контрагента Наличие одного или нескольких признаков из следующего списка может прямо или косвенно указывать на неблагонадежность контрагента. В таком случае заключение договора может быть рискованным: — Организация имеет юридический адрес, где уже зарегистрировано несколько других фирм; — Присутствие бюджетной задолженности; — Выполнение директором организации обязанностей главного бухгалтера; — Государственная регистрация осуществлена непосредственно перед заключением договора. Методика осуществления проверки благонадежности контрагентов Проверка контрагента на благонадежность включает следующие этапы: — Анализ документов. Перед заключением договора, необходимо запросить у фирмы-контрагента копии следующих документов: свидетельство о регистрации организации, выписка из ЕГРЮЛ, устав, приказы о назначении директора и главного бухгалтера; — Установление факта участия организации в арбитражных разбирательствах; — Проверка отсутствия или наличия запущенной в отношении организации процедуры банкротства; — Проверка наличия лицензий на осуществляемые виды деятельности; — Анализ годовой отчетности предприятия; — Проверка наличия полномочий у лица, подписывающего договор. Если по каждому из вышеперечисленных этапов не обнаружено нарушений, контрагент может считаться благонадежным. Заключение договора в таком случае будет связано с минимальными финансовыми рисками. Проверка благонадежности контрагента – важный этап при заключении договора. В особенности это важно, если договор заключается на длительный срок и связан с большими финансовыми затратами. Проверка благонадежности контрагентов является обязанностью службы безопасности организации. Штатная служба безопасности существует не в каждой фирме, кроме того, некоторые службы безопасности не обладают необходимыми базами и навыками для проведения таких проверок. В таких случаях необходимо обращаться в профессиональные организации, имеющие опыт работы в данной сфере деятельности.

proverk.ru

Зачем искать и проверять контрагентов?   

Проверка контрагента — это комплексная и не разовая, как многим можем показаться, работа. Но она необходима, ведь на кону — деньги и репутация компании. Не зря налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании. Поэтому она должна быть заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами. Если у налоговой появятся претензии к одному из ваших контрагентов, вполне вероятно, что вы невольно окажетесь вовлечены в неприятности.

Проверка новых контрагентов необходима еще и с учетом такого понятия, как «необоснованная налоговая выгода», которую, как предполагается, получают те предприниматели, которые минимизируют налогообложение, уклоняясь от налогов.

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53 перечислены все случаи, когда налоговая выгода признается необоснованной, но в целом все они сводятся к двум тезисам: налоговая выгода признается необоснованной, если налогоплательщик действовал без должной осмотрительности, так как должен был знать о допущенных контрагентом нарушениях; если налогоплательщик, его взаимозависимые или аффилированные лица совершают операции, связанных с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, которые не исполняют налоговые обязанности (п.10 постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53). И если второй случай — это пример осознанных действий налогоплательщика, то первый подразумевает, что у налогоплательщика все-таки есть возможности предотвратить проблемы.

Помимо налоговых рисков при работе с контрагентом могут возникать и финансовые риски: срыв сроков поставок, поставки некачественного товара и т.д. Хорошо, если проблему можно решить путем переговоров, и поставщик готов заменить бракованный продукт или предоставить скидку на следующую партию товара в случае срыва сроков поставки. Но ведь может оказаться, что безответственное поведение контрагента — норма, и тогда вы потеряете деньги.

Чтобы увидеть «истинное лицо» контрагента, нужно осуществить несколько действий, которые позволят удостовериться в том, что вы имеете дело с действующим юридическим лицом и что ваш контрагент не похож на фирму-однодневку.

Документы, которые нужно затребовать у контрагента:

  • копия устава организации;
  • копия свидетельства о государственной регистрации;
  • копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
  • бухотчетность за год, предшествующий году заключения сделки;
  • копия паспорта руководителя организации.

Быстрый поиск контрагента на сайте ФНС

На сайте ФНС предприниматели могут бесплатно воспользоваться сразу несколькими онлайн-сервисами для сбора важной информации о контрагенте.  

Самое простое, что можно сделать, — осуществить поиск контрагента по ИНН на сайте ФНС. Для этого нужно выбрать вкладку «Юридическое лицо» и ввести ОГРН или ИНН юрлица или указать наименование и (опционально) регион места нахождения. Если вам необходима информация об ИП или крестьянском (фермерском) хозяйстве, то выставляйте вкладку «Индивидуальный предприниматель/КФХ», вводите ОГРНИП / ИНН или вносите ФИО и регион места жительства.

На сайте ФНС можно бесплатно найти и другую информацию о контрагенте по названию, адресу и другим критериям. 

Информация Источник
Сведения из ЕГРЮЛ https://egrul.nalog.ru/
Задолженность по уплате налогов, непредставление налоговой отчетности более года https://service.nalog.ru/zd.do
Адреса массовой регистрации https://service.nalog.ru/addrfind.do
Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы, или сведений, которые содержатся в ЕГРЮЛ https://service.nalog.ru/uwsfind.do
Дисквалифицированные лица https://service.nalog.ru/disqualified.do
Юрлица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица https://service.nalog.ru/disfind.do
Решения регистрирующих органов о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/
Лица, в отношении которых факт невозможности осуществления руководства установлен (подтвержден) в судебном порядке https://service.nalog.ru/svl.do
Юрлица, с которыми отсутствует связь по указанному ими адресу (внесенному в ЕГРЮЛ)  https://service.nalog.ru/baddr.do
Физлица, которые являются руководителями или учредителями нескольких юрлиц https://service.nalog.ru/mru.do
Юрлица, созданные по законодательству Украины, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registration_ip_yl/#t5

В 2017 году налоговая планирует запустить еще один полезный сервис, чтобы облегчить процедуру проверки новых контрагентов, обезопасить компании от сотрудничества с сомнительными партнерами и помочь вычислить однодневку.

В настоящее время, согласно ст. 102 НК («Налоговая тайна»), данные о компании могут стать открытыми только с ее согласия. Вступление в силу Федерального закона от 1.05.2016 г. № 134-ФЗ позволило внести изменения: перечень данных, которые не представляют налоговую тайну, был расширен.

С 1 июля 2017 года на сайте ФНС станут открытыми следующие сведения о юридических лицах (они будут обновляться ежегодно).

  • доходы и расходы за один календарный год;
  • средняя численность компании за один календарный год;
  • информация об уплаченных налогах и сборах;
  • сведения о налоговых нарушениях;
  • задолженности, штрафы, пени.

Эти сведения организации смогут получить через интернет бесплатно. 

Интернет-источники для поиска дополнительных сведений о контрагенте

  1. Реестры недобросовестных поставщиков

Для того, чтобы проверить, внесен ли контрагент в реестр ФАС России, укажите в поле поиска наименование/ФИО поставщика и ИНН поставщика. Также при необходимости можно изучить Реестр недобросовестных поставщиков в Единой информационное системе в сфере закупок.

  1. Картотека арбитражных дел

На сегодняшний день в картотеке содержится почти 18 млн дел. Чтобы получить информацию о деле, нужно заполнить любые поля в фильтре поиска и нажать кнопку «Найти». Если вы не знаете номер дела, то ищите информацию по другим параметрам.

В карточку включена краткая информация о деле, сведения об участниках дела, хронология рассмотрения дела в каждой из инстанций, принятые в них завершающие судебные акты.

  1. Банк данных исполнительных производств

Сервис дает информацию о наличии исполнительного производства, его предмете и подлежащей к выплате сумме в отношении любого физического или юридического лица.

Работа с банком строится на простых действиях: выбор поиска по физлицам или по юрлицам, указание региона, фамилии и имени или наименования предприятия.

  1. Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности

Ресурс позволяет ознакомиться со сведениями о деятельности субъектов экономической деятельности. Для проверки юридического лица введите в поисковой форме наименование предприятия, код (ИНН, ОГРН) и адрес. Поиск ИП осуществляется с помощью ФИО и кода (ИНН, ОГРНИП).

  1. Реестры лицензий

Если ваша компания планирует заключить сделку с контрагентом в рамках лицензируемой деятельности, то разумно будет заранее проверить, имеет ли он необходимую лицензию. Такие сведения содержатся на сайтах лицензирующих органов.

Например, на сайте Департамента Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования по ЦФО можно скачать Реестр лицензий на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности. А Роскомнадзор на своем официальном ресурсе публикует Реестр лицензий в области связи, Реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования и др.

  1. Проверка по списку недействительных российских паспортов

Поскольку сервис Главного управления по вопросам миграции МВД России пополняется сведениями о недействительных паспортах в ежедневном режиме, то информация в нем всегда актуальная. В каких случаях компаниям стоит пользоваться этим онлайн-инструментом? Например, чтобы проверить руководителя фирмы, с которой предстоит заключить сделку. Ведь многие ограничиваются запросом копии приказа о вступлении в должность или выпиской из ЕГРЮЛ, в которой указаны ФИО и должность лица. Тем не менее проверка паспорта лишней не будет.

Кроме того, обращайте внимание на срок полномочий представителя контрагента — не истек ли он? Срок указан в уставе организации или доверенности. Устав также может выявить и другой важный критерий оценки контрагента — ограничение полномочий руководителя по заключению сделок, сумма которых превышает определенное значение. 

  1. Госконтракты

Факты неоднократного заключения госконтрактов — это несомненный плюс контрагента. Они могут свидетельствовать о его надежности, тем более если все обязательства были исполнены в срок.    

  1. Единый реестр проверок

На сайте Генеральной прокуратуры РФ можно найти информацию о плановых и внеплановых проверках как юрлиц, так и ИП. Поиск осуществляется по утвержденному ежегодному сводному плану проведения плановых проверок и результатам проведения внеплановых проверок.

  1. Членство в Торгово-промышленной палате РФ

Введите ОГРН или ИНН в форму поиска на сайте ТПП РФ — и вы узнаете, является ли юридическое лицо или ИП членом палаты. Если компания или предприниматель там есть, то это значит, что хозяйственная деятельность ведется.

  1. Яндекс.Карты и Google Maps

Если для проверки контрагента вам необходима панорама здания, в котором зарегистрировано юрлицо, воспользуйтесь картами Яндекс или Google.

  1. Сайт контрагента

Официальный сайт компании может многое сказать о ней. Это весьма полезный инструмент для выявления важных сведений о бизнес-партнере. Как правило, на нем всегда указаны клиенты компании. Можно связаться с ними и узнать их мнение о контрагенте. Вполне возможно, что в разговоре всплывут негативные отзывы. Либо вообще окажется, что логотип компании на сайте контрагента опубликован для статусности, а на самом деле никаких партнерских отношений между компаниями не существует.

  1. Интернет-поиск

Забейте название компании, ФИО ее директора в поисковик и посмотрите, в каком контексте они упоминаются.  

Список контрольных вопросов для проверки контрагента

Любой налогоплательщик может в качестве руководства для действий использовать рекомендации ФНС, которые ведомство приводит в своих письмах.

Так, например, в Письме ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ можно найти следующие контрольные вопросы о добросовестности контрагентов, которые налоговики используют при проверке:

  • Знаком ли вам лично руководитель организации-контрагента, при каких обстоятельствах, когда вы познакомились?
  • Какие взаимоотношения (дружеские, деловые) вас объединяют?
  • Какие работы (услуги) выполняла организация-контрагент для вас, какие товары поставляла?
  • Ранее эта организация оказывала для вас подобные услуги, выполняла работы, поставляла товары?
  • Какие действия вы предпринимали для установления деловой репутации организации-контрагента?

Как интерпретировать полученные сведения о контрагенте?

Полученную информацию о контрагенте можно условно объединить в три больших блока: арбитражные дела, финансовое состояние и потенциал контрагента. Как с ней работать? Андрей Хрыкин, руководитель проекта Фокус.Форум, советует проводит анализ на пересечении этих трех «блоков» — существующие споры, объемы деятельности и возникающие риски. Важно обратить внимание на финансовое состояние — растет компания или стагнирует? И попытаться самостоятельно оценить потенциал контрагента, опираясь на ту информацию, которая содержится на его сайте, деловые связи компании и другие критерии.

Когда вы не понимаете, какая у компании отчетность, видите невнятные арбитражи и не можете оценить потенциал компании, лучше с таким контрагентом не связываться.   

Узнайте, как проверить контрагента за 5 минут:

Контур.Фокус: возможности для проверки контрагента

По количеству описанных источников можно сделать вывод, что поиск контрагента и проверка его благонадежности — чрезвычайно сложная работа, и это действительно так. Но эту работу можно в буквальном смысле минимизировать до одного клика с помощью такого сервиса, как Контур.Фокус.

Чем удобен сервис:

  • Поиск компании или ИП осуществляется по названию, адресу, ФИО, ИНН и другим параметрам. Актуальность и достоверность сведений гарантируется благодаря доступу к официальным государственным открытым источникам.
  • Помимо свежих выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП пользователь получает данные из Картотеки Высшего арбитражного суда, Федеральной службы судебных приставов, Базы госконтрактов Федерального казначейства, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Базы бухгалтерской отчетности организаций Росстата.             
  • В карточку компании, помимо всей прочей необходимой информации, включается подборка ссылок с упоминаниями компании в интернете, что позволяет ускорить процесс сбора фактов за счет агрегации информации из СМИ, с форумов с отзывами, с сайта самой компании и сайтов ее партнеров, поставщиков и клиентов, со страницы раскрытия информации эмитента, с новостных ресурсов.
  • Пользователь сервиса может поставить на наблюдение 1000 компаний. Узнав об изменениях в данных, Контур.Фокус уведомит пользователя о них по электронной почте.
  • Сервис способен анализировать организации по заранее установленным пользователем критериям.

Подробнее обо всех возможностях сервиса Контур.Фокус.

kontur.ru


Categories: Бизнес

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector