Черный список рф

Федеральная миграционная служба Российской Федерации ужесточила пребывания иностранцев на своей территории. Определенные жители СНГ и дальнего зарубежья могут быть занесены в черный список ФМС из-за каких-либо нарушений. Какие граждане относятся к категории риска, как можно проверить не занесен ли человек в черный список и что предпринять, чтобы снова получить разрешение на въезд в страну?

Черный список ФМС России

Что такое черный список ФМС?

Российская Федерация привлекает иностранных мигрантов из различных точек планеты тем, что обладает стабильным социально-экономическим уровнем, широкими перспективами в карьерной лестнице, хорошим образованием.

Иностранные мигранты, которым по определенным причинам наложен запрет на посещение Российской Федерации, будут внесены в «черный список» федеральной миграционной службы – это перечень иностранных граждан, нарушивших законодательство России в период проживания в государстве. Зачастую о добавлении в данный черный список иностранцы узнают непосредственно на границе России.


Запретить въезд может не только ФМС, но и подобными правами обладают и другие ведомства: Министерство Обороны, иностранных дел РФ, Роспотребнадзор, ФСБ, Министерство Юстиции, ФСКН. Однако, для большей части иностранных граждан посещение России невозможно непосредственно из-за нарушения миграционного законодательства.

С 2014 года в России существенно усилены контрольные меры за нелегалами. С того года «черный список» все больше пополняется. В 2014 году в этот список было добавлено лишь 200 тысяч мигрантов, а в 2017 количество повысилось до 800 тысяч человек.

В действительности определение «черный список» ФМС внедрили журналисты. На самом деле данный список есть, но его сокращенное название выглядит так – АиС ЦБД УИГ. В данной базе данных, являющейся досье, сохраняется информация об иностранных гражданах, включая:

  1. Паспортную информацию, фамилию, имя и отчество, дату рождения.
  2. Даты пересечения границ, серии и номера миграционных листов.
  3. Нахождение иностранного гражданина в России (в каком городе).
  4. Информация о выданных патентах и рабочих разрешений.
  5. Сведения о приобретенном виде на жительство, разрешение на временное проживание и другую информацию.

мигранты и ФМС При помощи данной базы сотрудники проводят проверку на законность пребывания иностранных граждан в России и определяют нарушителей.

Причины внесения в «черный список»

Наиболее частыми причинами внесения в черный список бывает проживание в России сверх разрешенного периода или правонарушения более двух раз в течение одного года. При этом в последнем варианте речь может касаться даже простого нарушения правил дорожного движения. Подобным иностранным мигрантам могут запретить въезд на территорию страны в течение 3-х лет.

Внести в «черный список» могут и по другим причинам:

  1. Нарушенные таможенные и санитарные принципы. Запрет вводится до тех пор, пока все нарушения не будут устранены.
  2. Иностранный гражданин сообщил заведомо ложные сведения о собственной личности или о целях своего прибытия в Россию.
  3. Нарушение периода разрешенного нахождения в России. В зависимости от времени, на которое был задержан гражданин другой страны в России, ему могут предъявить запрет на период до 10-ти лет.
  4. Иностранное лицо было депортировано из страны или выдворено. В таком случае постановляется запрет сроком на 5 лет. Если есть повтор данного решения, то период повышается до 10-ти лет.

  5. Иностранец не платил оформленные штрафы, налоговые бумаги и расходы на его депорт из страны.
  6. Просроченная оплата за патент либо полная неуплата по налогам. Такое нарушение больше относится для граждан СНГ. В подобной ситуации патент автоматом приходит в аннулированное состояние, иностранец утрачивает право на рабочую деятельность и должен покинуть Россию в срок 3-х месяцев.
  7. Мигранту могут запретить въезд в страну, чтобы обеспечить безопасность государству. Отказать во въезде могут подозрительным лицам, которые не внушают доверия таможенникам.
  8. Иностранный гражданин предъявил не все документы для создания визового разрешения или у него нет требуемого количества денег, чтобы проживать в России. В таком случае ограничительные меры будут действительны до тех пор, ока не будут осуществлены все требования.
  9. Мигрант пользуется фальсифицированными документами для пересечения границ России.
  10. У иностранного лица есть действующая судимость за умышленное совершение преступления, вне зависимости от того, в какой стране оно было совершено.
  11. Присутствие опасной болезни инфекционного характера. В таком случае запретить въезд может Роспотребнадзор.

Помимо этого, просроченная оплата штрафа, невыполнение оплаты коммунальных услуг, кредитные просрочки могут быть основаниями для внесения мигранта в «черный список» ФМС.

Что происходит после попадания в «черный список» ФМС?


Сотрудники миграционной службы вносят в «черный список» в основном в период осуществления проверок базы, мероприятий на выезде по проверке мигрантов и анализа их нарушений в обществе. При обнаружении правонарушения (если принимается во внимание административное нарушение, то разрешено совершать их не более двух в год), сотрудники службы обладают всеми правами для добавления иностранного гражданина в «черный список».

Проверка в черном списке ФМС После добавления в перечень запрета гражданам на въезд, события для мигранта будут сформированы следующим видом. Ему при пересечении границы России говорят о том, что у него есть запрет на въезд в государство. Притом причины могут быть не объяснены мигранту, поскольку пограничная служба часто попросту не владеет сведениями. Разобраться в более точных причинах, которые спровоцировали запрет на пересечение границ, можно отыскать на сайте ГУВМ.

Предоставляемые сведения на данной странице являются ознакомительными и несут справочный характер. Запросить важную информацию о причинах запрета въезда в страну можно лишь в официальном порядке – с помощью письменного обращения в ГУВМ.

Зачастую ведомства, которые вынесли решение о внесении мигранта в «черный список», не обладают правами для его устранения, даже в тех ситуациях, когда причин для запрета больше не существует. Один выход в такой ситуации заключается в том, что можно обратиться в суд с целью обжалования вынесенного запрета.

Способы проверки запрета

На данный момент вероятны два метода проверки на наличие собственной фамилии в «черном списке»:


  1. При помощи определенного сервиса на сайте ГУВМ.
  2. С помощью письменного обращения в ГУВМ.

Чтобы не попасть впросак с билетами, деньгами, личным временем, когда на границе вам откажут во въезде в РФ, нужно проверить присутствие своей личности заранее в «черном списке» ФМС. Такая проверка не занимает много времени. Иностранцы либо лица без определенного гражданства могут осуществить проверку на сайте ФМС РФ.

Обратите внимание! Информация, предоставляемая на сайте, является справочной. Если есть потребность в получении официальных сведений, то нужно обращаться в отделения ФМС.

Как мигранты попадают в «черный список» ФМС

Как уже говорилось выше, в 2017 году список не въездных мигрантов в Россию пополнился и составляет приблизительно 800 тысяч. Приблизительно 18 тысяч получили второй шанс на посещение страны. иностранные паспорта Ключевыми причинами для принятия такого решения было то, что определенные граждане, попавшие в этот список, считались:

  • Студентами, которые обучались в РФ.
  • Супруги, которые в паре имели одного гражданина РФ (то есть муж или жена с гражданством России).
  • Дети из бедных семей и прочее.

ФМС корректирует интересы людей на том, что попасть с перечень не въездных мигрантов можно не только при нарушении административных и уголовных статьей России, но и при:

  • Не вовремя встал на учет в миграционной службе.
  • Несвоевременное получение патентов и прочих документов, разрешающих иностранным гражданам вести рабочую деятельность в России.

Наиболее неприятный момент в том, что зачастую вышеприведенные документы мигранты оформляют через посредников или пытаются их сфальсифицировать. Подобные действия с документами ФМС обнаруживает достаточно быстро.

К примеру, попав в «черный список» определенные иностранцы пытаются сменить собственные персональные сведения (ФИО), чтобы вновь пересечь границу РФ. Регистрационная служба указывает, что в последние 6 месяцев приблизительно 20 тысяч мигрантов решили использовать такой путь махинаций. Основная масса данных нарушителей уже была в «черном списке».

Наиболее малоприятным для смелых мигрантов, которые решили сменить паспортную информацию, будет то, что для смены имени либо фамилии мигранту понадобиться предоставить собственный ИНН и отпечатки. По этой причине определенные субъекты решаются на подделывание персональных сведений о себе. Если такие иностранные граждане пересекут государственную границу РФ и это нарушение будет выявлено, то мигрантам может грозить административная, а в определенных случаях и уголовная ответственность.


Вариантов попадания в «черный список» ФМС большое количество. Любое правонарушение административного, и уж тем более уголовного характера, послужит причиной запрета на въезд иностранцу. Тем не менее, существует ряд наиболее распространенных проблем, благодаря которым мигранты могут попасть в злополучный «черный список».

Таким образом, довольно серьезным нарушением будет просрочка нахождения в стране. Даже один просроченный день может способствовать тому, что вас занесут в «черный список». Существуют определенные сроки, которые составляют 90 суток. За этот период можно легализовать свое нахождение в стране и другими методами, оформить регистрацию временного проживания, патент и т.д.

Черный список ФМС России, как проверить себя

Безусловно, «черный список» является существенной проблемой для иностранных граждан. Однако не меньшей сложностью считается и то, что запрет на въезд налагается на гражданина без его ведома. То есть иностранный гражданин может вовсе не предполагать, что он в списке лиц, которым воспрещено пересечение границ России.

Для многих это будет неприятным сюрпризом прямо на границе при попытке пересечения рубежа России. Ситуация довольно неприятна, ведь многие мигранты едут в Россию на заработки. Поэтому затраты на билет в Россию могут быть довольно ощутимой растратой для этих граждан. В связи с этим актуальной для мигрантов, у которых в планах посещение России, считается вероятность быстро проверить свое присутствие в «черных списках» ФМС.


Появился особый сервис, который предоставляет возможность проверки в считанные секунды и дистанционно в базе лиц, которым въезд запрещен. Для этой цели требуется перейти в “Черный список” ФМС России либо использовать форму.

Пошаговая инструкция к проверки паспорта в черном списке ФМС

Пошаговая проверка:

  • Перейти на официальный сайт ФМС РФ — http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=3000.
  • Найти вкладку «Сервисы» и перейти на нее.
  • Из числа предлагаемых услуг, которые возможно получить дистанционно на сайте, необходимо выбрать проверку на въезд.
  • Откроется страница с формой, которую необходимо заполнить. Для проверки собственного присутствия в «черном списке» ФМС нужно ввести собственные личные сведения в форму: ФИО (на латинских буквах тоже), пол, дату рождения, гражданство, тип документа, по которому пересекается граница России.
  • Обязательные поля к заполнению помечены звездочками. После заполнения всей информации о себе, требуется ввести капчу и нажать на кнопку отправки запроса.

Обработка сведений продолжается лишь пару секунд. В итоге возможно получить информацию о присутствии человека в списке мигрантов, которым въезд воспрещен. Если системой будет найден человек в «черном списке», то сервис предоставит информацию о том, по какой причине его внесли туда, когда и кто.

Проверка запрета на онлайн-сервисе ГУВМ

Быстрая проверка на сайте ФМС доступна в любое время. Довольно всего лишь зайти на сайт — сервисы.гувм.мвд.рф. Там необходимо заполнить форму и нажать на кнопку «Отправить запрос». Сведения будут обработаны моментально. В итоге будет получен ответ о присутствии либо отсутствии иностранного гражданина в списках, кому въезд запрещен.

Полученная информация носит только справочный вид и требуется исключительно с целью проверки иностранного мигранта. Информация с сервиса не может быть применена в судебных инстанциях. Чтобы совершить данные действия, иностранцу потребуется документы, обязанный выдаваться именно в ФМС при письменном обращении.

Письменное обращение в ГУВМ

Провести проверку на присутствие запрета на пересечение границ России и получить официальную информацию возможно с помощью обращения в ГУВМ с заявкой в письменном виде. Иностранный гражданин имеет право отправить запрос лично или с помощью доверенного лица. Заявка может быть составлена в свободной форме, к ней следует приложить ксерокопии паспорта и прочих важных документов. В заявке непременно требуется указать все личные данные: фамилия, имя и отчество, гражданство, пол, паспортные сведения. Сотрудники сервиса должны на протяжении 10-ти суток предоставить письменный ответ.

Снятие запрета


Запрет возможно снять при наличии веских оснований. Это можно сделать по определенным причинам:

  1. В следствие ошибок, которые были допущены со стороны ФМС.
  2. При окончании срока действия запрета.
  3. При неимении обстоятельств, при которых был оформлен запрет.

Разрешить данный вопрос возможно в административном либо судебном порядке.

Административный порядок

Такой способ используется при ошибочном занесении гражданина «черный список» либо при нарушениях, которые имеют место в действиях сотрудников ФМС. После оформления официального ответа из ГУВМ иностранный гражданин обязан понять законно ли принималось решение по поводу его пересечения границ РФ. Если мигрант полагает, что данное решение имеет место незаконности, то требуется оформить жалобу на имя руководителя ГУВМ. В ней следует указать основания для устранения из «черного списка». При рассмотрении жалобы принимаются во внимание все предоставленные аргументы и объяснения. Если руководство посчитает их достаточно убедительными, то запрет будет снят. Через 2-3 недели иностранный гражданин может снова без проблем пересекать границу РФ.

Судебный порядок

Обращаться в суд есть смысл лишь в том случае, если причины занесения в «черный список» уже утратили собственную актуальность либо закончился срок запрета. В таких вариантах мигрант имеет право ходатайствовать об отмене запрета.

При рассмотрении иска от гражданина другой республики судебная инстанция принимает во внимание личность заявителя, тяжесть нарушения, уровень опасности обществу от данного гражданина и ряд прочих условий:

  1. Присутствие в России жены или мужа.
  2. Присутствие ВНЖ либо РВП.
  3. Легальное трудоустройство либо наличие разрешения на ведение рабочей деятельности в РФ.
  4. Учеба в России.
  5. Терапия в клиниках РФ.

В некоторых вариантах судебная инстанция может снять запрет, если признано его несоразмерное нарушение. Зачастую снятие запрета совершается благодаря присутствию у мигранта в России супруги и детей. Удаление из «черного списка» по судебному решению совершается идентично административному. Документы отправляются в пограничную службу и спустя 2-3 недели (в некоторых ситуациях и дольше) запрет аннулируется, и информация иностранного гражданина удаляется из «черного списка».

Интересное видео: Как проверить есть ли запрет на въезд или депортация если на сайте ФМС ничего не показывает?

ovise.ru

Каждому из нас приходилось сталкиваться в жизни с непорядочными людьми и организациями. Автору пришла идея создания черных списков персоналий и организаций на основе писем, присланных посетителями сайта. Здесь каждый может высказаться, поделиться своим горьким опытом и, таким образом, обезопасить других от печальной практики общения с недобросовестными людьми и компаниями.

Кроме того, предпринимателям, постоянно имеющим дела с представителями администраций соответствующих районов, контролирующими органами, структурами, регламентирующими ту или иную коммерческую деятельность, налоговыми органами и т. д. и т.п., предлагается поделиться информацией, на их взгляд интересной и полезной другим; рассказать о взяточниках, мздоимцах и вымогателях от государственных структур, надеемся, что достанется и нарушителям авторских прав.

Сайт работает по принципу новостных сообщений выбранной тематики, которые вам предоставляется право разместить, зарегистрировавшись и выбрав нужный раздел. По вашим откликам формируется Черный список, регулярно обновляющийся и дополняющийся.

КАТЕГОРИИ СПИСКОВ

Уважаемые посетители сайта, сообщения типа «Иванов — козел, не платит зарплату» не публикуются. Старайтесь как можно подробнее описать объект вашего внимания: город, название фирмы, номер телефона, адрес сайта, e-mail, и обязательно ФИО руководителя, так как фирмы меняются, а руководители остаются. В случае наличия координат мы сообщаем фигурантам списков об оказанном им «внимании», и часто эта мера оказывает положительное воздействие на них. Таким образом, если ваше сообщение не появляется в Черных списках, значит вами не выполнены вышеперечисленные условия.

Теперь, прежде чем заключить какую-либо сделку или просто встретиться с кем-либо, зайдите на сайт и просмотрите его, введите искомую фамилию или название организации в строку поиска. А вдруг вам «повезет» и вы найдете интересующий вас объект в наших списках. Мы искренне будем рады, если вам удастся избежать очередной неприятности в жизни.

Вы можете также оставить запись на сайте в разделе Белый список, в котором представлен список организаций и частных лиц, о которых существуют только лестные отзывы. Эта информация также полезна. К примеру, вы собираетесь ехать отдыхать и не знаете в какую фирму обратиться. Данные Белого списка помогут сделать правильный выбор.

Автор оставляет за собой право удалять объявления непристойного содержания и не отвечающие предложенной тематике.
Автор не несет ответственности за содержание размещенных вами объявлений.

Ваши пожелания и мнения по существу работы сайта присылайте адрес info@spiski.info

www.spiski.info

Что необходимо указывать в чёрных списках работников?

Данные списки несут сведения о недобросовестных работниках. Корректировки сайтов с чёрными списками ведутся ассоциацией работодателей. В России есть такой регистр, куда вносятся данные с сайтов или личных заявок организаций. Чтобы недобросовестный работник попал в черный список, директору организации нужно отправить запрос официальный или написать письмо в Ассоциацию работодателей. Запрос этот должен подходить по всем нормам, указываться в нём факты о неблагонадёжном сотруднике, полная информация о нем. Этот запрос должен быть заверен подписями и печатями. 

Какова структура чёрного списка работников?

В чёрном списке указывается такая информация, как фамилия, имя, отчество сотрудника, его должность, причины, которые его «привели» в чёрный список. Некоторые фирмы ведут свои личные базы данных с полной информацией о плохих сотрудниках и причинах их увольнения. Но в основном фирмы подают запросы в региональные базы данных, которые курируют независимые лица. Если человек хочет устроиться в банк, то по нему проходит проверка на предмет наличия его в чёрных списках работников.

Часто Ассоциация работодателей просит прикладывать характеристику на бывшего плохого работника. А этой характеристике раскрываются следующие моменты – ФИО человека, дата рождения, его дипломы, сертификаты, организация, в которой он работал, должность, период работы, профессиональные навыки, его уровень конфликтности. В общем указываются только факты, никакой «отсебятины» от руководителя.

При каких условиях можно попасть в черный список работников?

В чёрный список работников может попасть любой работающий человек – «достаточно» лишь плохо исполнять свою работу. Обычно, попадание сотрудника в черный список работников – это последняя стадия его непрофессионализма.

Неправильное поведение на работе может показаться руководителю поводом для внесения сотрудника в подобный список, если человек выполняет задания медленно, ворует, не соблюдает сроки выполнения заданий, хамство, проявление неуважения к остальным сотрудникам. Бывают так же факты мщения руководителей своим бывшим сотрудникам, но обычно это делается «за глаза».

Если у Вас остались вопросы по данной теме, то просим Вас обращаться к нашим юристам, которые в полной мере ответят на все ваши вопросы.

www.cherlock.ru

Черный список ООО для банков, в т.ч. по 115 ФЗ

К тому же ЦБ   опубликовал Методические рекомендации № 29-МР от 10.11.2017 «О подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента».

Мы как юридическое лицо так же были проверенны обслуживающим нас банком, где было выявлено 3 наших контрагента попавших в список:

  1. комус — поставщик канцтоваров
  2. контур — услуги по сдаче отчетности
  3. строительная компания клиента

Кто попадает в список

Со слов сотрудницы банка, в список попадают компании в следующих случаях:

  1. Сумма налогов уплаченных за год менее 4% (мин 1%)
  2. Более 40% контрагентов компании находятся в черном списке
  3. Сумма наличным не превышает 30% от оборота
  4. Данные внутренних служб банков и надзора в лице Росфинмониторинга

На что смотрит банк

Напомним основные факторы, которые анализирует банк:

  1. Размер налогов и других платежей в бюджет меньше 0,9% от дебетового оборота, то счет, в большой вероятностью, заблокируют.
  2. Со счета не платят зарплату работникам клиента;
  3. НДФЛ и взносы либо сам размер зарплаты не соответствует среднесписочной численности сотрудников;
  4. Фонд заработной платы установлен из расчета ниже прожиточного минимума;
  5. Перечисляется НДФЛ, но не уплачиваются страховые взносы;
  6. Нет остатка средств на счете или он маленький по сравнению с объемами обычных операций;
  7. Платежи не имеют отношения к затратам, присущим виду деятельности;
  8. Нет связи между основаниями зачисления денег на счет и их последующего списания;
  9. Произошло резкое увеличение оборотов по счету;
  10. Нет платежей, обычных для бизнеса: например, аренды, коммуналки, закупки канцелярских товаров и др.;
  11. Средства зачисляются на счет от контрагентов по договорам с выделением НДС и практически в полном объеме списываются клиентом в пользу контрагентов по объектам, не облагаемым НДС. Банк посмотрит на других своих клиентов, которые занимаются аналогичным бизнесом. И сравнит, что у них происходят с НДС в аналогичных ситуациях;
  12. Банк проводит контроль идентификатора устройства клиента на предмет его совпадения с идентификаторами устройств других клиентов банка, в том числе тех клиентов, счета которых были закрыты в рамках реализации «противолегализационных» мероприятий. Проверяются совпадения:— IP-адреса, МАС-адреса, номера телефона и т.д;
  13. Отношение объема получаемых за неделю наличных денег к оборотам по банковским счетам 30 % и больше;
  14. С даты создания юридического лица прошло менее двух лет;
  15. Деятельность клиента, в рамках которой поступают деньги на счет и списываются с него, не создает обязательств по уплате налогов. Или налоговая нагрузка минимальна;
  16. Деньги поступают на счет от контрагентов, по банковским счетам которых идут транзитные операции;
  17. Поступление от контрагента средств на счет клиента происходит с одновременным поступлением денег от того же контрагента на счета других клиентов;
  18. Деньги идут на счет суммами, как правило, не превышающими 600 тыс. руб.;
  19. Снятие наличных денежных средств регулярно: как правило, ежедневно или в срок, не превышающий трех — пяти дней со дня поступления;
  20. Наличные денежные средства снимаются в сумме не больше 600 тыс. руб., либо в сумме, равной или незначительно меньшей установленного банком лимита на день;
  21. Наличные денежные средства снимаются в конце операционного дня с последующим снятием в начале следующего операционного дня;
  22. У клиента несколько корпоративных карт, и с их использованием преимущественно проводятся операции по получению наличных денежных средств.

Первый список банки получили от Росфинмониторинга (ЦБ РФ), который включает организации которым отказали в обслуживании в рамках «антиотмывочного» законодательства. Попавшие в эту базу компании могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций.

Банки и некредитные финансовые организации (негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды, микрофинансовые организации, управляющие компании и др.) имеют право отказать клиенту в обслуживании, если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма.

Однако нельзя исключать, что некоторые клиенты могут попасть в список в результате формального подхода или субъективной оценки со стороны кредитных организаций, а так же есть шанс открыть счет в другом банке.

Только с начала 2017 года банки заблокировали своим клиентам уже почти 500 000 счетов. И если до этого большинство банков старались анализировать сомнительные операции, и только потом отказывали в обслуживании, то теперь они не хотят брать на себя риски.

Наши рекомендации

  1. Проверьте себя на наличие в черном списке сайте Росфинмониторинга. 
  2. Если вы, или ваша организация или ИП находитесь в «черном списке», но считаете, что с вами поступили несправедливо, обязательно пишите жалобу на действия банка в ЦБ. По вашей жалобе будет проведена дополнительная проверка. И это ваш шанс вырваться из этого замкнутого круга.
  3. Если вас нет в черном списке, но банк не дает вам работать, регулярно блокируя ваши операции, то он поступает противозаконно.  У вас 2 выхода:  1. Писать жалобу в ЦБ.  2. Поменять банк.

Примечание: Банк России и Росфинмониторинг совместно разработали механизм исключения банковских клиентов из черных списков. Теперь банки должны будут рассматривать жалобы предпринимателей на отказ в обслуживании и восстанавливать сотрудничество, если деятельность клиента не связана с финансированием терроризма или легализацией доходов, полученных преступным путем.

p|s

На начало 2018 года, самый нормальный банк, это Райфайзен, все остальные скрипят и требуется «звонкая монета».

Как проверить ооо на черный список

По большому счеты все это входит в процедуру проверки контрагента, самое минимальное это проверить свою организацию по ссылке: http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list

Но, чтобы быть уверенным:

  1. Первым делом нужно узнать, что контрагент зарегистрирован и, на данный момент, не снят с учета, а также проверить реквизиты, указанные контрагентом в документах.
    Эту информацию можно получить запросив в налоговой выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Выписку можно получить через интернет на сайте ФНС РФ: — Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств.
  2. Проведите финансовый тест контрагента путем сравнения с отраслевыми показателями (достаточно ввести ИНН) — https://www.testfirm.ru
  3. Проверьте контрагента в реестре дисквалифицированных лиц — так называемом «черном списке» ФНС РФ: — Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.
    Наличие компании в данном реестре, означает, что её руководитель был дисквалифицирован, т.е. ему запрещено занимать руководящие должности за одно из следующих нарушений: преднамеренное или фиктивное банкротство, сокрытие имущества или имущественных обязательств, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов и пр.
  4. Узнайте, не находится ли юридическое лицо в стадии ликвидации: — Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  5.  Проверить, судится ли ваш контрагент по поводу или без повода, можно в Картотеке арбитражных дел.

Черный список учредителей ооо

Раньше Вы могли просто «бросить» компанию и дождаться, пока ее исключат из ЕГРЮЛ. С июля 2017 года, если не произвести ликвидацию правильно, руководителей и собственников такой фирмы внесут в черный список. Им запретят регистрировать новые компании или приобретать доли в существующих на протяжении трех лет.

Это сделано с целью повысить достоверность ЕГРЮЛ. Федеральный закон от 30.03.2015 №67-ФЗ запретил вносить в реестр лиц, которые ранее были собственниками и руководителями в не действующих ныне фирмах, только если бизнес не был ликвидирован по всем правилам.

Представьте, фирма фактически прекратила деятельность: не сдает в течение календарного года отчетность в налоговый орган и не проводит операции хотя бы по одному банковскому счету. Тогда она признается недействующей и исключается из ЕГРЮЛ. После этого снять трехлетний запрет нельзя. Обжалование в суде не поможет, единственный выход – доказать, что компания все же функционировала.

malina-group.com

Что представляет собой список

Черный список ГУВМ МВД

Начало так называемому черному списку было положено в 2014 г. С тех пор он расширился почти до 1 млн имен. Собственно, это неофициальное его название, а обиходное, чтобы легче было понять, о чем речь. Основной его смысл в том, что включенным в этот список иностранцам въезд на территорию России запрещен. Кто-то из них не имеет права приезжать сюда на протяжении 3 лет, а кто-то – всех 10-ти.

Черный список ФМС (сейчас ГУВМ МВД) включает в себя основные сведения, которые мигрант предоставляет о себе по приезде в Россию (ФИО, пол, возраст, данные всех необходимых мигранту документов).

Придумали его как подспорье, чтобы при проверке документов иностранца легко можно было выяснить, законно ли его нахождение в РФ, не нарушает ли он закон в России о мигрантах.

Кто в него попадает

Оказаться в списке невъездных довольно просто. Чаще всего в него попадают лица, которые не покидают российские территории в установленный срок и продолжают находиться здесь незаконно. Банальные административные правонарушения также могут стать причиной. Особенно если лицо совершило их более 2-х за год.

Почти гарантированно иностранец попадет в черный список при следующих обстоятельствах.

  • Он нарушил миграционное законодательство. Например, сообщил заведомо ложную цель приезда в РФ или продолжает проживать на территории России, когда у него закончился срок визы. Подобные деяния рассматриваются российским судом как основания для депортации иностранных граждан из России.
  • Совершил два правонарушения, регламентируемые КоАП РФ. Например, был признан виновным в ДТП и не заплатил предписанный штраф.
  • При несоблюдении норм таможенного контроля и требований СанПиН. В данном случае в черном списке лицо будет значиться, пока не устранит все выявленные нарушения.
  • В случаях если судом в отношении иностранца было предписано административное выдворение за пределы РФ. В таких ситуациях черный список грозит незадачливому иностранцу на 5 лет. А если они повторятся, то на 10 лет.
  • Если будет признано, что нахождение иностранца на российской территории может привести к нарушению основ государственной безопасности.
  • Если у иностранца будет выявлено очень опасное инфекционное заболевание, имеющее угрозу для окружающих.

С предложением о внесении иностранца в черный список может выступать не только ГУВМ, но и Роспотребнадзор, МВД, ФСБ. Учитывая, что перечень правонарушений, за которые можно угодить в список, очень обширен, каждому мигранту будет лучше знать заранее, как проверить себя в черном списке, чтобы не столкнуться с неприятной ситуацией непосредственно на границе.

Основные варианты проверки

Нередки случаи, когда иностранец приезжает в Россию, находится здесь установленный срок, выезжает за ее пределы, а при следующей попытке проехать в РФ узнает, что его внесли в черный список, а он об этом даже не подозревал. Поэтому еще до поездки каждому может пригодиться проверка черного списка ФМС России (сейчас ГУВМ МВД).

Способ проверки надо выбирать в зависимости от преследуемой цели. Если нужен официальный документ, имеющий юридическую силу, то стоит сделать запрос непосредственно в ГУВМ. Если интерес носит ознакомительный характер, то достаточно проверить информацию на сайте миграционной службы.

Запрос в отделение ГУВМ МВД

Если нужна официальная бумага, например, для представления в суде, то без письменного запроса в ГУВМ не обойтись. Такая проверка по линии ФМС (сейчас ГУВМ МВД) потребует от заявителя только оформленной в виде письма с просьбой о предоставлении информации. К такому письменному заявлению надо прикрепить копии основных документов. Само заявление можно составить в произвольной форме. Главное, внести в него основные сведения о запрашиваемой личности.

Проверка черного списка ФМС России для граждан СНГ доступна на общих основаниях. Нужно явиться в миграционный отдел и отдать свой запрос сотрудникам или послать его по почте. Ответ тоже будет доставлен через почтовое отделение. Он составляется на официальном бланке и имеет юридическую силу.

Читаем также:
Проверка на выезд за границу
Как проверить оплату патента

Как проверить есть ли запрет на въезд в РФ: Видео

Поиск в базе через интернет

Если информация нужна для личного пользования, то намного проще обратиться к сервису ГУВМ МВД для проверки на запрет въезда в Россию. Для этого достаточно посетить официальный сайт ГУВМ МВД. А затем следовать простой инструкции.

  • На сайте следует открыть окно с полезными сервисами МВД.
    Полезные сервисы МВД России
  • Затем выбрать окно с сервисами по вопросам миграции.
    Сервисы по вопросам миграции
  • На открывшейся странице нужно выбрать окошко «Проверка наличия оснований для неразрешения въезда».
    Проверка наличия оснований для неразрешения въезда в РФ
  • Затем надо просто по графам внести все паспортные данные иностранца. Следует учесть, что все строчки заполняются сугубо латиницей.
    Ввод данных
  • После для проверки вводится код с картинки, и отправляется запрос.
    Ввод капчи и отправка запроса

Ответ приходит в течение нескольких минут.

Человек, который задается вопросом, как проверить черный список ФМС через интернет, должен отдавать себе отчет, что полученные сведения носят лишь ознакомительный характер. И официальные инстанции такую информацию в качестве доказательств не принимают.

Способы снятия запрета

Не стоит думать, что черный список – это навсегда. В ряде случаев запрет на въезд можно оспорить или снять по причине окончания его срока. Но только положительный результат будет возможен, если сотрудники ГУВМ внесли данные иностранца в черный список на въезд в Россию по ошибке или иностранцу удалось устранить все обстоятельства, которые стали причиной попадания в список.

Чтобы добиться удаления своего имени из черного списка иностранец может действовать двумя путями. Во-первых, просто обратиться в ГУВМ с заявлением на имя руководителя с изложением всех обстоятельств. А во-вторых, подать иск в суд.

Жалоба на имя руководителя

Как поступить тому, кто решил проверить черный список мигрантов и вдруг обнаружил в нем свое имя? Особенно неприятна такая ситуация когда сам иностранец за собой никаких правонарушений не помнит.

В таком случае и нужно в произвольной форме составить заявление на имя руководителя отдела ГУВМ, в котором как можно подробней изложить суть своей претензии. Для большей убедительности будет нелишним обратиться за услугой к юристу, который составит заявление со ссылками на соответствующие законы.

Если руководство ГУВМ примет положительное решение об удалении из черного списка, то на территорию РФ можно будет въехать приблизительно недели через три.

Суд

Решение вопроса через суд

Стоит ли обращаться в суд с просьбой изъять данные из черного списка? Однозначно нужно действовать с помощью судебной системы, если срок, отведенный на запрет, подошел к концу. А также эта мера оправдана, если исчезли причины, по которым иностранца добавили в черный список.

Обратиться с исковым заявлением в суд можно в течение 3 месяцев после получения письменного отказа из ГУВМ. Опять же будет нелишним проконсультироваться с юристом, который найдет и обозначит для суда смягчающие обстоятельства. Например, наличие детей, проживающих в России, обучение в российском вузе и пр.

Если суд принимает решение изъять данные из черного списка, то в Россию иностранцу можно будет отправляться через три недели после вынесенного судебного решения.

Читаем также:
Какое количество алкоголя можно ввезти в Россию

migrant.guru


Categories: Миграция

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector